公告日期：2026-03-20

爱美客技术发展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东：

本人作为爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人陈刚，1964 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学会计学院教授。曾任北京中惠会计师事务所常务副所长，北京国家税务局稽查局会计顾问，兰州经济技术开发区管委会副主任，新华网、舍得酒业、佳讯飞鸿、北京科锐、引力传媒等多家上市公司独立董事。现任爱美客技术发展股份有限公司、石家庄以岭药业股份有限公司、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司独立董事及优而（海南）生物科技有限公司财务及战略管理顾问。

在担任公司独立董事期间，本人及配偶、父母、子女和其他主要社会关系均未在公司担任其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

亲自 出席股

独立董 应参加董事 现场 通讯 委托 缺席

出席次 东会次

事姓名 会会议次数 参会 参会 出席次数 次数

数 数

陈刚 8 5 3 8 0 0 4

2025 年度，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，相关议案均未损害公司利益和全体股东尤其是中小股东的权益。本人均投了赞成票，对公司董事会审议的事项没有提出异议。

2025 年度，公司共召开 8 次董事会、4 次股东会，本人实际出席董事会 8
次、股东会 4 次，会中能够积极听取现场股东提出的意见和建议，并及时与管理层沟通。

（二）参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

2025 年度，本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规，公司《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的要求，出席审计委员会会议和薪酬与考核委员会会议。

1.审计委员会工作

报告期内，审计委员会共召开了 6 次会议，本人均出席并主持了会议。全面了解公司的财务状况、经营情况等事项，重点关注公司募集资金使用情况；与公司内部审计部门积极沟通配合，指导审计部门开展各项相关工作；积极监督公司的内部审计制度及其实施情况，对公司的内控制度的健全和完善提出意见和建议；
对公司 2024 年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年报、2025 年第三季
度报告、财务报告以及相关财务信息进行严格审核，尤其是对财务指标产生较大差异的动因分析提出更高的要求。对公司重大收购议案进行了认真审议，并提出相应建议。

2.薪酬与考核委员会工作

报告期内，薪酬与考核委员会共组织召开了 2 次会议，本人均准时出席。会议审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬（津贴）的议案》《关于 2023 年第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第二个归属期归属条件未成就暨作
废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于选举于玉群为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》。

3.报告期内，公司未有需要独立董事专门会议审议的事项。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年 3 月 14 日，本人就 2024 年度审计报……
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