公告日期：2026-03-20

2025 年度独立董事述职报告

各位股东：

本人作为爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

于玉群，1965 年出生，男，中国香港籍，经济学硕士学位。曾任中集集团（一家 A+H 上市公司，股份代码分别为 000039.SZ、02039.HK）金融事务部副经理、经理、董事会秘书办公室主任、董事会秘书、公司秘书；中集安瑞科（03899.HK）执行董事、非执行董事；TSC 集团控股有限公司（现名为华商国际，00206.HK）、中集天达（00445.HK，已于2021年1月25日撤销股份上市地位）及 Pteris GlobalLimited 非执行董事；深圳证券交易所上诉复核委员会委员。现任爱美客技术发展股份有限公司独立董事；中集集团副总裁；中集集团下属若干家子公司董事。
(二)独立性情况说明

本人担任公司独立董事，未持有公司股份，本人及配偶、父母、子女和其他主要社会关系均未在公司担任其他职务，没有为公司及其附属企业提供财务、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予以披露的其他利益，其他兼职单位与公司无任何关系，也不存在任何影响独立性的情形。

二、2025年度履职情况

(一) 出席会议情况

1.参加董事会、股东会情况

应参加董事会 委 托 出 席 参加股东会次
独立董事姓名 亲自出席（次） 缺席（次）

次数 （次） 数

于玉群 8 8 0 0 4

报告期内，我出席了公司的董事会和股东会，忠实履行独立董事职责，我认

为公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相

关程序，我对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案没有损害

全体股东特别是中小股东的利益，本人对董事会上的各项议案均已投赞成票，无

投反对票及弃权票的情形。

2.出席董事会专门委员会情况

独立董事姓 专门委员会 报告期内召 应参 加会 实际参加会议 委 托 出 席 缺 席 次
名 类别 开次数 议次数 次数 次数 数

于玉群 提名委员会 2 2 2 0 0

薪酬与考核 2 2 2 0 0

委员会

（二）其他履职情况

报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持召开薪酬与考

核委员会会议2次，就《关于公司董事2025年度薪酬（津贴）的议案》《关于公司

高级管理人员2025年度薪酬（津贴）的议案》《关于2023年第一期限制性股票激

励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第二个归属期归属条件未成

就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于选举于玉群为公司第

四届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》进行认真审议，履行了薪酬与考核委员会主任委员的相关职责。

报告期内，作为提名委员会委员，参加提名委员会会议2次，就换届人选进 行了认真审议，履行了提名委员会委员的职责。

报告期内，作为独立董事，参加与审计机构沟通会2次，就相关审计……
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