公告日期：2026-03-20

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2026-007 号
爱美客技术发展股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2026年3月19日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。独立董事于玉群因突发个人身体原因，无法参会，缺席本次会议。董事陈重和独立董事陈刚以通讯方式出席并进行表决。
会议通知已于 2026 年 3 月 9 日通过邮件和电话的方式送达各位董事。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长简军主持，部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于〈公司 2025 年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了总经理石毅峰先生所做的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会决议、经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过了《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

报告内容详见《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”“七、报告期内董事履行职责的情况”以及“八、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”部分。

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过了《关于〈公司 2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

第四届独立董事陈刚、朱大旗、于玉群向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过了《关于〈公司 2025 年年度报告〉及〈摘要〉的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过《关于〈公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 129,101.77 万元，其中母公司实现净利润
123,522.09 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，经审计合并报表中累计可供股东分
配的利润为 415,938.32 万元，经审计母公司累计可供分配利润为 430,589.29万元。

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司拟以 2025 年年末总股本 302,592,061 股扣除公司回购专用证券账户持有的股份 1,165,874 股后的 301,426,187 股为基数，进行如下分配：

（1）向全体股东每 10 股派发现金股利 8 元（含税），合计派发现金股利
24,114.09 万元（含税）。公司 2025 年半年度分红 36,171.14 万元（含税），
2025 年合计分红金额为 60,285.24 万元（含税）,现金分红金额占 2025 年度公
司合并报表归属于母公司所有者净利润的 46.70%。

（2）本年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股。

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年半年度利润分配的议案》

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的……
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