公告日期：2026-04-16

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2026-022 号
爱美客技术发展股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议通知：

（1）公司董事会于 2026 年 3 月 20 日、2026 年 4 月 14 日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-019 号）、《关于召开 2025 年度股东会的提示性公告》（公告编号：2026-021 号）。

2.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 16 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 4
月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2026 年 4 月 16 日 9:15-15:00

3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召开地点：北京市平谷区马坊工业园区金平西路 20 号院爱美客大厦 1
层会议室

5.会议召集人：公司董事会

本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 508 人，代表股份 187,146,960 股，占公司有效
表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量1,165,874 股，下同）的 62.0872％。

2.现场会议出席情况：通过现场投票的股东 21 人，代表股份 163,288,835 股，
占公司有表决权股份总数的 54.1721％。

3.网络投票情况：通过网络投票的股东 487 人，代表股份 23,858,125 股，占
公司有表决权股份总数的 7.9151％。

4.中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 503 人，代表股份58,951,319 股，占公司有表决权股份总数的 19.5575％。

其中：通过现场投票的中小股东 17 人，代表股份 35,097,789 股，占公司有
表决权股份总数的 11.6439％。

通过网络投票的中小股东 486 人，代表股份 23,853,530 股，占公司有表决权
股份总数的 7.9136％。

5.公司董事、董事会秘书及其他部分高级管理人员出席或者列席了本次会议。北京海润天睿律师事务所的见证律师列席见证本次会议。
二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：同意 186,338,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5680%；反对254,928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1362%；弃权 553,632 股（其中，因未投票默认弃权 510,060 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2958%。

其中，中小股东表决情况：同意 58,142,759 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6284%；反对 254,928 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4324%；弃权 553,632 股（其中，因未投票默认弃权510,060 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9391%。

表决结果：本议案获得通过。

2.《关于〈公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》

总表决情况：同意 186,368,442 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5840%；反对242,046股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1293%；弃权 536,472 股（其中，因未投票默认弃权 507,060 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2867%。

其中，中小股东表决情况：同意 58,172,801 股，占出席本次股东会中小股东有效……
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