公告日期：2025-11-24

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-070

杭州山科智能科技股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月8日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-068）。

2、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年11月24日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间：2025年11月24日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月24日上午09:15-09:25，09:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年11月24日上午9:15至下午15:00的任意时间。

3、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山头47号山科智慧园B座10楼会议室

4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

5、召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长钱炳炯先生

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议总体情况

截至2025年11月19日（股权登记日），公司总股本为140,219,804股，其中：公司回购专用证券账户持有公司股份1,153,728股，该等回购的股份不享有表决权。因此，本次股东大会有表决权股份总数为139,066,076股。

通过现场和网络投票的股东49人，代表股份77,715,499股，占公司有表决权股份总数的55.8839%。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东10人，代表股份77,586,149股，占公司有表决权股份总数的55.7909%。

3、参加网络投票情况

通过网络投票的股东39人，代表股份129,350股，占公司有表决权股份总数的0.0930%。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 40 人，代表股份 129,450 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0931%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0001%。

公司董事、监事、部分高级管理人员出席和列席了本次股东大会。上海广发（杭州）律师事务所指派陈重华律师、张钰栋律师出席本次股东大会进行见证，
并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况

经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，对以下议案进行了表决：

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》；

该议案的表决结果为：

同意 77,703,450 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的99.9845%；

反对 7,029 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 0.0090%；
弃权 5,020 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 0.0065%。
其中，中小投资者表决结果为：

同意 117,401 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.6922%；
反对 7,029 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.4299%；

弃权 5,020 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.8779%。

本议案属于特别决议议案，获出席本次股东大会有表决权股份总数的过三分之二审议通过。

该项议案获得通过。

（二）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；

1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》;

该议案的表决结果为：

同意 77,705,950 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的99.9877%；

反对 7,029 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 0.0090%；

弃权 2,520 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 0.0032%。
其中，中小投资者表决结果为：

同意 119,901 股，占出席会议中小股东有效表决权……
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