公告日期：2026-04-24

杭州山科智能科技股份有限公司

独立董事曾佳 2025 年度述职报告

本人曾佳作为杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董
事会独立董事，严格按照《证券法》《公司法》《公司章程》《上市公司独立董
事管理办法》及相关法律、法规的要求，在 2025 年的工作中，忠实、勤勉、尽
责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的
独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。现将本人 2025 年度
履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、基本情况

曾佳，女，汉族，1983 年 10 月出生，中共党员，经济学硕士。历任花旗银

行北京盈科中心支行副行长，安邦保险集团-安邦资产管理有限责任公司投资经
理，安邦保险集团-世纪证券北京金融大街营业部总经理，北京天九联盟能化投
资管理有限公司总经理，天马股份（002122）基金总监，铜川汇能鑫能源有限公
司董事长。历任公司独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员；现任铜川高
鑫金融控股有限公司监事，海越能源集团股份有限公司总经理。

报告期任职期间，本人作为公司独立董事任职符合法律法规和规范性文件等
规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

1、出席董事会和股东会会议情况

报告期任职期间，公司董事会共召开 1 次董事会和 1 次股东会，具体出席会

议情况如下表所示：

出席董事会会议情况 出席股东会会
议情况

独立董事姓名 本年度应 亲自出 委托出 是否连续两次 出席股东会次
参加董事 席次数 席次数 缺席次数 未亲自参加会 数

会次数 议

曾佳 1 1 0 0 否 1

报告期任职期间，按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独
立董事工作制度》等法律法规及规章制度的要求，认真审阅各项议案，分享自己
专业领域的知识和经验，提出合理建议，以审慎的态度行使相应的表决权。本人
认为，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，公司的重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相应的程序，合法有效。报告期任职期间对 2025 年
公司董事会各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

2、专门委员会履职情况

会议名称 本年应参加会议次 亲自出席（次） 缺席（次）
数

第四届董事会提名委员会 1 1 0

3、出席独立董事专门会议情况

本年应参加独立董事专门会议次数 亲自出席（次） 缺席（次）

1 1 0

4、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，
认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监
督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所
就审计工 作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会
计师事务所 在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利
益。

5、保护投资者权益的相关工作

（1）切实履行独立董事职责，积极参加董事会、股东会、董事会专门委员
会及独立董事专门会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知
识对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司
和全体股东的合法权……
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