公告日期：2026-04-24

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2026-011

杭州山科智能科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议通知于 2026 年 4 月 11 日以电话及书面等方式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议时间:2026 年 4 月 22 日上午 9:30

（2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室

（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开

（4）董事出席会议情况：会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人

（5）主持人：董事长钱炳炯先生

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》；

公司董事认真审阅了《2025 年年度报告》全文及其摘要，认为《2025 年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

2025 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》；

董事会认为，《总经理工作报告》反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。公司管理层按照董事会的要求和经营思路，完成了各项既定工作，有效执行了董事会、股东会的各项决议。

表决结果：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》；

经与会董事审议，一致认为公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求。公司内部控制制度体系能够适应公司管理和发展需要，能够保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略全面实施。公司《2025 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《杭州山科智能科技股份有限公
司 2025 年 12 月 31 日内部控制审计报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》；

经董事会审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》。保荐机构出具了核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

根据有关法规及《公司章程》、《公司上市后三年股东分红回报规划》的规定，公司董事会认为公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，全体董事同意该利润分配及资本公积金转增股本预案。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0……
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