公告日期：2026-04-24

杭州山科智能科技股份有限公司

独立董事丁茂国 2025 年度述职报告

本人丁茂国作为杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事，严格按照《证券法》《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律、法规的要求，在 2025 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、基本情况

丁茂国，男，汉族，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江工业大
学财务管理专业，本科学历。2004 年 7 月至 2006 年 11 月，担任江天惠会计师事务
有限公司审计助理；2006 年 12 月至 2009 年 8 月，担任浙江东方会计师事务有限公
司审计项目经理；2009 年 9 月至 2012 年 12 月，担任中汇会计师事务有限公司审计
经理；2013 年 1 月至 2013 年 7 月，浙江松川仪表科技股份有限公司财务总监；2013
年 8 月至 2014 年 2 月，担任宁波江宸自动化装备有限公司财务总监；2014 年 3 月
至 2015 年 7 月，担任佐力科创小额贷款股份有限公司董事、财务总监；2015 年 8
月至 2018 年 8 月，担任万通智控科技股份有限公司董秘、财务总监；2018 年 10 月
至 2021 年 4 月，担任浙江亿田智能厨电股份有限公司董秘、财务总监；2021 年 1
月-2024 年 10 月，担任杭州良淋电子科技股份有限公司独立董事；2022 年 4 月-2023
年 10 月，担任杭州广科安德生物科技有限公司财务总监；2022 年 4 月-至今，担任
浙江睿高新材料股份有限公司独立董事；2023 年 6 月-2025 年 7 月担任杭州麦乐克
科技股份有限公司独立董事；2023 年 11 月-至今，担任杭州云科泰会计师事务所（普通合伙）副总经理。现任公司独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

1、出席董事会和股东会会议情况

本人任期内，公司董事会共召开 9 次董事会和 5 次股东会，具体出席会议情况
如下表所示：

出席董事会会议情况 出席股东会
独立董事姓 会议情况
名 本年度应 亲自出席 委托出 是否连续两次 出席股东会
参加董事 次数 席次数 缺席次数 未亲自参加会 次数

会次数 议

丁茂国 9 9 0 0 否 5

本人按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》
等法律法规及规章制度的要求，认真审阅各项议案，分享自己专业领域的知识和经
验，提出合理建议，以审慎的态度行使相应的表决权。本人认为，公司董事会、股
东会的召集、召开符合法定程序，公司的重大经营决策事项和其他重大事项均履行
了相应的程序，合法有效。本人对 2025 年公司董事会各项议案均投出赞成票，没
有反对、弃权的情况。

2、专门委员会履职情况

会议名称 本年应参加会议次数 亲自出席（次） 缺席（次）

第四届董事会审计委员会 5 5 0

第四届董事会薪酬与考核委员会 1 1 0

第四届董事会提名委员会 1 1 0

3、出席独立董事专门会议情况

本年应参加独立董事专门会议次数 亲自出……
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