公告日期：2025-11-18

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2025-056
熊猫乳品集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 28 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于调整部分募投项目投资规模、扩大产能并变更募集

1.00 非累积投票提案 √

资金用途的议案》

《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘

2.00 非累积投票提案 √

要的议案》

《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的

3.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股

4.00 非累积投票提案 √

票激励计划有关事项的议案》

2、上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案 2、议案 3、议案 4 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

拟作为 2025 年限制性股票激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需对议案 2 至议案 4 回避表决……
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