公告日期：2026-04-17

熊猫乳品集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定和要求，切实履行股 东会赋予的职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东会各项决议， 全体董事认真履职、勤勉尽责，积极有效地开展各项工作，确保公司规范运作 和持续稳健发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，各部门围绕着“稳增长、重创新、提效能、强质量”的总体经
营方针和相应的年度经营计划，坚持“销售是龙头，质量是生命，技术是核心， 制造是基础，后台是保障”的经营理念，各司其职，各尽其责，扎实有效的开
展和推进了各项工作。2025 年度公司实现营业收入 8.11 亿元，同比增加 6.12%，
归母净利润 1.08 亿元，同比增加 5.38%。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，全体董事恪尽职
守，勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》和《公司章程》赋予的各项职 责，对提交董事会审议的议案深入讨论，提高了董事会决策的科学性和有效性。 董事会共召开 9 次会议，会议召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决 程序、表决结果和决议内容符合相关制度规定，具体情况如下：

召开日期 会议届次 会议内容

1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；
2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
2025 年 4 第四届董事会第 3、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》；
月 16 日 十一次会议 4、《关于<2024 年财务决算报告>的议案》；

5、《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议
案》；

6、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议

案》；

7、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》；

8、《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明>的议案》；

9、《关于续聘会计师事务所的议案》；

10、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评
估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议
案》；

11、《关于独立董事独立性自查情况的议案》；
12、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议
案》；

13、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案
的议案》；

14、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；
15、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议
案》；

16、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；
……
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