公告日期：2026-04-17

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2026-008
熊猫乳品集团股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）第四届董
事会第二十一次会议于 2026 年 4 月 15 日（星期三）在公司会议室以通讯方式召
开。会议通知已于 2026 年 4 月 2 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长 LI DAVID XI AN 先生主持。会议召开符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司《2025 年年度报告》及其摘要后，一致认为：公司《2025 年年度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第四届董事会审计委员会第十五次会议对本议案发表了同意的意见。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

公司现任独立董事尤玉如先生、叶兴乾先生、唐善永先生分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理 LI DAVID XI AN 先生所作的《2025 年度总经
理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营层 2025年度主要工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》

公司 2025 年度的利润分配预案为：拟以现有公司总股本 124,000,000 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），共计人民币74,400,000.00 元。本年度不进行送股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。

自董事会审议通过该利润分配预案之日起，至未来实施分配方案时的股权登记日，若公司总股本发生变动，公司将按照现金分红比例不变的原则调整利润分配总额。

董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的要求，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供合理保证。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的……
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