公告日期：2025-04-29

上海凯鑫分离技术股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：
一、2024 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。具体情况如下：

序号 召开时间 会议名称 内容（审议通过议案）

1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；
2、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；
4、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；
5、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》；

2024 年 4 月 第三届监事会

1 6、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》；

19 日 第十二次会议

7、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》；
8、《关于将超募资金专户余额用于永久性补充流
动资金的议案》；

9、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制
性股票的议案》；

10、《关于<2023 年财务决算报告>的议案》。

2024 年 4 月 第三届监事会 1、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速
2

25 日 第十三次会议 融资相关事宜的议案》。

2024 年 8 月 第三届监事会

3 1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。
23 日 第十四次会议

1、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事
2024 年 9 月 第三届监事会 会非职工代表监事候选人的议案》；

4

25 日 第十五次会议 2、《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金
管理的议案》。

2024 年 10 月 第四届监事会

5 1、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
21 日 第一次会议

2024 年 10 月 第四届监事会

6 1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。

23 日 第二次会议

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的审议意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用、关……
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