公告日期：2025-07-04

证券代码：300899 证券简称：*ST凯鑫 公告编号：2025-029
上海凯鑫分离技术股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，上海凯鑫分离技 术股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升规范运作水平，完善公司治理 结构，结合公司的自身实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止，同时对《公司章程》 部分条款进行修订。本事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提 交公司 2025 年第一次股东大会审议通过后方可生效。对《公司章程》修改如下：
一、拟修订《公司章程》部分条款内容

原章程内容 修订后的章程内容

第一条 为维护上海凯鑫分离技术股份有限公 第一条 为维护上海凯鑫分离技术股份有限公司司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债 （以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他相关法律、行政法 简称“《证券法》”）及其他相关法律、行政法规规和规范性文件的有关规定，制订本章程。 和规范性文件的有关规定，制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞
第八条 董事长为公司的法定代表人。 任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
新增 动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不

得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以认 第十条 股东以认购的股份为限对公司承担责购的股份为限对公司承担责任，公司以全部资 任，公司以全部财产对公司的债务承担责任。产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。理人员之间基于本章程及有关法律、行政法规 公司、股东、董事、高级管理人员之间基于本章所规定的权利义务发生的与公司事务有关的争 程及有关法律、行政法规所规定的权利义务发生议或者权利主张，应当先行通过协商解决。协 的与公司事务有关的争议或者权利主张，应当先商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程， 行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解股东可以起诉公司，股东可以起诉公司的董事、 ……
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