公告日期：2025-07-04

证券代码：300899 证券简称：*ST凯鑫 公告编号：2025-028
上海凯鑫分离技术股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月3日召开了第四届董事会第六次会议，公司董事会决定于2025年7月23日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“会议”或“本次股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：

一、本次会议的基本情况

1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议同意召开本次股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2025年7月23日（星期三）（14:30）

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月23日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年7月23日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年7月16日（星期三）。

7.出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：上海浦东新区新金桥路 1888 号 6 幢 5 层公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东会议事规则>等 8 项相关制度的 √作为投票对象

议案》 的子议案数：（8）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

2.08 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》 √

3.00 《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》 √

上述议案已经由公司第四届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露……
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