公告日期：2026-03-31

上海凯鑫分离技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位董事/股东及股东代表：

2025 年度，上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和 国证券法（以下简称“证券法”）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及 行使职权，严格执行股东会决议，切实维护公司和全体股东的合法权益，积极开 展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。
一、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 20,818.19 万元，同比增加 155.11 %；实现
利润总额 3,072.53 万元，同比增加 791.18%；归属于上市公司股东的净利润 2,723.51 万元，同比增加 1,754.42%。

二、2025 年度董事会履职情况

报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 7
次董事会会议。以下为公司董事会及专门委员会运作情况详细说明：

（一）董事会召开情况

序号 召开时间 会议名称 内容（审议通过议案）

第四届董事会

1 2025 年 1 月 8 日 1、《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。
第三次会议

第四届董事会

2 2025 年 4 月 14 日 1、《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

第四次会议

1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；
第四届董事会

3 2025 年 4 月 27 日 2、《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》；
第五次会议

3、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

4、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》；

5、《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》；

6、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；
7、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》；

8、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》；

9、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
10、《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请
综合授信额度的议案》；

11、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性
股票的议案》；

12、《关于<2024 年财务决算报告>的议案》；

13、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估
报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；
14、《关于召开公司 2024 年年度股……
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