公告日期：2026-03-31

证券代码：300899 证券简称：*ST凯鑫 公告编号：2026-013
上海凯鑫分离技术股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
次会议通知已于 2026 年 3 月 13 日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 名董事以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会保证公司 2025 年年度报告及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意将 2025 年年度报告及摘要提交公司2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，公司董事会按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》《董事会议事规则》相关制度的规定，严格履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和发展。

公司独立董事在本次董事会上就 2025 年度的工作情况提交了述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年度董事会工作报告》、各独立董事出具的《2025 年度独立董事述职报告》、《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取并审议总经理代表管理层所作的工作报告，该报告客观总结了公司 2025 年度落实董事会各项决议，完成主营业务发展、提高公司规范治理水平等方面的工作成果和所取得的经营业绩。

详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”相关内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

4、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，
公司 2025 年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润 27,235,126.51 元，其中母公司实现净利润 24,905,342.54 元。根据《公司章程》规定，按母公司 2025
年净利润的 10%计提法定盈余公积金后，公司截至 2025 年 12 月 31 日合并报表
可供分配利润 155,493,537.10 元，母公司可供分配利润 162,393,343.69 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年度可供分配利润为 155,493,537.10 元。

经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本
63,783,466 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），
合计派发现金股利人民币 12,756,693.20 元（含税），不……
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