公告日期：2026-03-31

上海凯鑫分离技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（王剑锋）

本人（王剑锋）作为上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及
《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 在 2025 年度工作中，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇 报如下：

一、独立董事的基本情况

王剑锋，女，1971 年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年
至 2011 年任迦腾高分子材料有限公司财务总监；2011 年至 2012 年任长江成长
资本投资有限公司风控总监；2012 年至今任邦盟汇骏数字科技（上海）股份有 限公司董事长，2025 年 1 月至今任上海美迪西生物医药股份有限公司独立董事， 2024 年 1 月至今任本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度，公司共召开董事会 7 次，股东会 4 次。董事会和公司股东会的
运作符合法定程序。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经 过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。

报告期内，本人出席董事会和股东会的情况：

会议名称 应出席次数 实际出席次 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲自
数 次数 数 出席会议

董事会 7 7 0 0 否

股东会 4 4 0 0 否

（二）出席董事会专门委员会的情况

本人作为公司第四届审计委员会主任委员，严格按照《独立董事工作制度》、
《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，与公司管理层、公司内审部、财务
部及公司聘请的会计师事务所进行充分沟通，及时了解公司财务状况。报告期内，
本人主持开展了审计委员会的日常工作，对公司定期报告、内部审计工作报告等
进行审议，对内部控制制度的建设和执行情况进行监督，对公司聘请的 2025 年
审计机构的资格进行了审查，在公司定期报告编制和披露过程中，仔细审阅相关
资料，认知审阅审计机构出具的审计意见，加强与财务部和内审部的沟通，发挥
审计委员会的专业职能和监督作用。

本人作为公司第四届薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、
《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的
日常工作，对公司的薪酬与考核制度进行监督，听取高级管理人员的工作汇报，
切实履行了公司薪酬与考核委员会委员的职责。

报告期内，本人出席董事会专门委员会的情况

会议名称 应出席次数 实际出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自
次数 次数 次数 出席会议

审计委员会 6 6 0 0 否

薪酬与考核委员会 1 1 0 0 否

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内公司未召开独立董事专门会议。

（四）对公司进行现场调查及与与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人现场工作 15 天，对公司的日常经营情况、内控制度的建立
及执行情况、财务状况以及规范运作情况等多方面进行了核查，与公司内审部进
行了充分沟通，与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时了解公司重
大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。本人针对涉及股东利益的重大事项，
积极与公司董事及高管进行商议，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
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