公告日期：2026-03-31

上海凯鑫分离技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（吴代林）

本人（吴代林）作为上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2025 年 度工作中，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

吴代林，男，1967 年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权，曾任原
长江证券有限责任公司投行总部武汉投行部总经理；原长江巴黎百富勤证券有限 责任公司企业融资部副总经理、保荐代表人；长江证券承销保荐有限公司董事、 副总裁、保荐代表人；长江成长资本投资有限公司董事、总裁、法定代表人；长 江证券股份有限公司党委委员、副总裁；湖北新能源投资管理有限公司董事长、 总经理；江苏民营投资控股有限公司副总裁。现任德宁私募基金管理（嘉兴）合 伙企业（有限合伙）主管合伙人，本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。

一、年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度，公司共召开董事会 7 次，股东会 4 次。董事会和公司股东会的
运作符合法定程序。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经 过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。

报告期内，本人出席董事会和股东会的情况：

会议名称 应出席次数 实际出席次 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲自
数 次数 数 出席会议

董事会 7 7 0 0 否

股东会 4 4 0 0 否

（二）出席董事会专门委员会的情况

本人作为公司第四届提名委员会主任委员，主持召开会议，积极参与提名委 员会的日常工作，2025 年公司共召开 2 次提名委员会，本人作为提名委员会主 任委员，对公司高级管理人员的任职资格及任职情况进行审核，切实履行了提名 委员会的职责。

本人作为公司第四届薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、 《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的 日常工作，对公司的薪酬与考核制度进行监督，听取高级管理人员的工作汇报， 切实履行了公司薪酬与考核委员会委员的职责。

本人任公司第四届战略与投资委员会委员，2025 年公司未召开董事会战略
与投资委员会会议。

报告期内，本人出席董事会专门委员会的情况

会议名称 应出席次 实际出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自
数 次数 次数 次数 出席会议

提名委员会 2 2 0 0 否

薪酬与考核委员会 1 1 0 0 否

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内公司未召开独立董事专门会议。

（四）对公司进行现场调查及与与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人现场工作 15 天，对公司的日常经营情况及未来发展计划、
内控制度的建立及执行情况、财务状况以及规范运作情况等多方面进行了核查， 与公司内审部进行了充分沟通，并与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系， 及时了解公司重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。本人针对涉及股东利 益的重大事项，积极与公司董事及高管进行商议，切实维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益。

（五）与内部审计机构、会计师事务所沟通的情况

本人与会计师事务所对公司 2024 年年度报告进行了充分沟通，听取会计师
事务所发表的审计意见，关注审计过程中发现……
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