公告日期：2019-05-21

长江证券承销保荐有限公司

关于上海凯鑫分离技术股份有限公司

辅导工作总结报告

2019年1月30日，上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“上海凯鑫”、或“公司”）聘请长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“本辅导机构”）担任其首次公开发行股票（A股）并在创业板上市项目（以下简称“IPO项目”）的辅导机构，同时参与辅导的机构还有大华会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市嘉源律师事务所。上述机构对上海凯鑫进行了首次公开发行股票并在创业板上市的辅导工作，现将辅导工作情况总结报告如下：

一、公司基本情况

（一）公司概况

公司名称 上海凯鑫分离技术股份有限公司

英文名称 KeysinoSeparationTechnologyInc.

注册资本 4,783.3466万元

法定代表人 葛文越

有限公司成立日期 2011年7月25日
整体变更为股份有 2015年8月6日
限公司日期

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区张江路665号3层

分离技术的开发，环保设备、通用设备的研发、安装、调试和销
经营范围 售及相关领域内的技术咨询、技术服务、技术转让，环保建设工
程专业施工，自有设备租赁，从事货物与技术的进出口业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）历史沿革

1、2011年7月，有限公司设立

张永刚、杨旗、关欣、高学香、刘至艾分别认缴出资104万元、24万元、24万元、24万元和24万元；注册地址为上海市浦东新区张衡路1999号7幢5-16室，经营范围为：分离技术的开发，环保设备、通用设备的研发和销售及相关的技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物与技术的进出口业务。（涉及行政许可的凭行政许可经营）；营业期限为2011年7月25日至2021年7月24日。

2011年7月8日，上海弘益会计师事务所有限公司对股东出资情况进行了审验，并出具了“弘会验字[2011]第281号”《验资报告》，确认凯鑫有限股东首期出资人民币60万元已足额缴纳。其中，张永刚首期实缴出资31.2万元，杨旗、关欣、高学香及刘至艾首期分别实缴出资7.2万元。

2011年7月25日，凯鑫有限领取了由上海市工商行政管理局浦东新区分局核发的注册号为310115001854387的《企业法人营业执照》。

凯鑫有限设立时的股权结构如下表所示：

序号 股东名称 认缴出资（万元） 实缴出资（万元） 出资比例（%）

1 张永刚 104.00 31.20 52.00

2 杨旗 24.00 7.20 12.00

3 关欣 24.00 7.20 12.00

4 高学香 24.00 7.20 12.00

5 刘至艾 24.00 7.20 12.00

合计 200.00 60.00 100.00

2、2011年12月，缴足200万元出资

2011年11月，凯鑫有限全体股东以货币方式缴纳了剩余的140万元出资。本次出资到位后，公司注册资本200万元已足额缴纳。

2011年11月24日，上海弘益会计师事务所有限公司对股东出资情况进行了审验，并出具了“弘会验字[2011]第501号”《验资报告》，确认截至2011年11月23日凯鑫有限股东第二期出资人民币140万元已足额缴纳。

2011年12月1日，凯鑫有限在上海市工商行政管理局浦东新区分局办理完

本次出资完成后，凯鑫有限的股权结构如下表所示：

序号 股东名称 认缴出资（万元） ……
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