公告日期：2026-05-08

证券代码： 300900 证券简称： 广联航空 公告编号： 2026-073
广联航空工业股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整， 没有虚假
记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
广联航空工业股份有限公司（ 以下简称公司） 于2026年4月23日在巨潮网
（www.cninfo.com.cn） 发布了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：
2026-057） ， 本次股东会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式。 为进一步
保护投资者的合法权益， 方便公司股东行使股东会表决权， 现将股东会的有关事
项提示如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东会届次： 2025年年度股东会
2、 股东会的召集人： 公司董事会
3、 会议召开的合法、 合规性： 召开本次会议的议案已于2026年4月22日经
公司第四届董事会第二十二次会议审议通过， 本次会议的召集程序符合有关法律、
法规、 规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的规定。
4、 会议召开的日期、 时间
（1） 现场会议时间： 2026年5月14日（星期四） 14:30
（2） 网络投票时间： 2026年5月14日（星期四）
其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月14日
9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的时间为
2026年5月14日9:15至15:00期间的任意时间。
5、 会议召开的方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（ 1） 现场投票： 股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（ 详见附件
三） 委托他人出席现场会议；
（ 2） 网络投票： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（ http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络投票平台， 公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（ 3） 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式， 不能重复
投票， 若同一表决权出现重复表决的， 以第一次有效投票结果为准。
6、 股权登记日： 2026年5月7日（ 星期四）
7、 出席对象：
（ 1） 截至2026年5月7日（ 星期四） 下午收市时， 在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会， 并可以书面
委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司股东；
（ 2） 公司董事和高级管理人员；
（ 3） 公司聘请的见证律师及相关人员。
8、 会议地点： 哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号 公司会议室。
二、 会议审议事项
（ 一） 逐项审议以下议案：
提案编码 提案名称 该列打钩的
栏目可投票
100 总提案： 所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

提案编码 提案名称 该列打钩的
栏目可投票
3.00 《2025 年度财务决算报告》 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 √
5.00 《董事会关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》
√
6.00 《关于继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙） 为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构
的议案》
√
7.00 《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申
请综合授信额度的议案》
√
8.00 《关于 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用、
公司对外担保情况的议案》
√
9.00 《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》 √
10.00 《关于 2026 年度对外提供担保预计额度的议案》 √
11.00 《关于制定<董事、 高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
√
12.00 《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》 √
13.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司股东会议事
规则>的议案》
√
14.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司董事会议事
规则>的议案》
√
15.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司独立董事工
作制度>的议案》
√
16.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司关联交易管
理办法>的议案》
……
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