公告日期：2026-05-13

证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2026-074
广联航空工业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月23日披露《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-057），经事后审查发现，公告中披露的提案信息存在错误，现将相关内容更正如下：

更正前：

一、会议审议事项

（一）逐项审议以下议案：

提案编码 提案名称 该列打钩的
栏目可投票

100 总提案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2025 年度财务决算报告》 √

4.00 《2025 年度利润分配预案》 √

5.00 《董事会关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情 √

况的专项报告》

《关于继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合

6.00 伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构 √

的议案》

7.00 《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申 √

请综合授信额度的议案》

8.00 《关于 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用、 √

公司对外担保情况的议案》

9.00 《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》 √

提案编码 提案名称 该列打钩的
栏目可投票

10.00 《关于 2026 年度对外提供担保预计额度的议案》 √

11.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √

案》

12.00 《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》 √

13.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司股东会议事 √

规则>的议案》

14.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司董事会议事 √

规则>的议案》

15.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司独立董事工 √

作制度>的议案》

16.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司关联交易管 √

理办法>的议案》

17.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司募集资金管 √

理制度>的议案》

18.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 √

（三）特别提示事项

议案8、议案9为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东应回避表决；议案12-议案17作为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意；其余议案为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次股东会上进行述职，述职报告全文请查阅公司同日于巨潮资讯网（http……
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