公告日期：2026-05-13

证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2026-077
广联航空工业股份有限公司

关于拟收购天津跃峰科技股份有限公司

51%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司、上市公司或广联航空）于2026年5月13日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟收购天津跃峰科技股份有限公司51%股权的议案》，公司与天津跃峰科技股份有限公司（以下简称天津跃峰或标的公司）的股东于2026年5月13日签署了《关于天津跃峰科技股份有限公司的股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》）及《广联航空工业股份有限公司与李鹏程、吴晶之业绩补偿协议》（以下简称《业绩补偿协议》），基于标的公司经营情况及评估结果，经公司与标的公司充分协商一致，最终确定公司以标的公司100%股权70,000万元的估值收购标的公司51%的股权，交易价格为35,700万元（以下简称本次交易或本次股权转让），交易对价公司将以自有资金或自筹资金支付。本次交易完成后，公司将持有天津跃峰51%的股权，天津跃峰将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

相关风险提示：

1、业绩承诺相关风险

业绩承诺方同意对标的公司于业绩承诺期内实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于标的公司母公司所有者的净利润（以下简称实际净利润）作出承诺，以各年度累计实际净利润为基础，按照《业绩补偿协议》中各条款的实际达成情况，由上市公司逐年按比例向业绩承诺方释放第二期转让价款及退还前期补偿（如适用）；若触发业绩补偿情形，则由业绩承诺方根据业绩补偿金额，以上市公司尚未支付的第二期转让价款予以抵扣或以现金形式向上市公司进行补偿（如适用）；
业绩承诺期满后，上市公司与业绩承诺方就业绩承诺期累计实际净利润进行终局结算，业绩承诺期内发生的所有转让价款支付、业绩补偿支付均纳入本次终局结算，最终交易价款根据业绩承诺期内承诺的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润（以下简称承诺净利润）达成情况进行统一轧差，交易总对价不超过35,700万元。业绩承诺期满后，如标的公司业绩承诺期累计实际净利润超过累计承诺净利润，标的公司届时经营管理团队（不含上市公司委派人员）可按照《业绩补偿协议》约定的条件、计算比例与上限要求就累计实现净利润超出累计承诺净利润的部分享受业绩奖励。具体业绩补偿及业绩奖励安排以《业绩补偿协议》的约定为准。

由于标的公司业绩承诺的实现情况会受到政策环境、市场需求以及自身经营状况等多种因素的影响，如果在利润承诺期间出现影响生产经营的不利因素，标的公司存在实际净利润不能达到承诺净利润的风险。此外，在本次交易的业绩补偿协议签署后，若业绩承诺方未来未能履行补偿义务，则可能出现业绩补偿承诺无法执行的情况。

2、商誉减值的风险

本次交易系上市公司通过现金的方式收购天津跃峰51%股权，公司收购标的公司系非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》相关规定，形成的商誉不作摊销处理，但需要在未来每年年终进行减值测试。如果标的公司未来经营状况未达预期，将产生商誉减值的风险，从而对上市公司未来经营业务产生不利影响。

3、收购整合的风险

本次交易完成后，公司主营业务将拓展至航天器配套制造领域。伴随业务范围的增加及组织架构的变更，公司内部管控复杂度提升，对管理能力提出了更高要求。尽管公司将依据标的公司的行业特性，着力加强管理与完善制度以适应整合需要，但双方在业务与管理模式上的差异可能导致整合计划未能高效执行，致使公司管理水平难以同步支撑收购后的运营规模，进而对业务推进与盈利实现造成不利影响。

4、行业发展与市场变化的风险

本次交易完成后，公司业务将延伸至航天器制造领域，该行业受国家产业政策、航天发射计划、下游客户需求节奏、技术迭代速度及市场竞争格局影响较大。若未来航天领域相关扶持政策、行业准入标准等发生变化，或相关发射计划推迟、星座组网进度不及预期、市场需求出现阶段性波动，均可能导致标的公司订单及盈利能力不及预期。同时，行业技术路线更新、竞争加剧等因素亦可能对标的公司市场份额与持续经营能力产生不利影响，进而影响上市公司整体经营业绩。
5、支付交易对价带来的财务风险

本次交易对价公司将以自有资金或自筹资金支付，资金筹措及使用可能对公司财务状况和经营现金流带来一定影响，具体风险如下：

（1）负债规模增加风险：若本次交易资金来源于自筹资金（包括但不限于银行贷款等），将导致公司负债总额上升、资产负债率提高，可能削弱……
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