公告日期：2026-05-14

证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2026-078
广联航空工业股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形。

本次股东会没有新提案提交表决的情况，不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况

1、 股东会届次：2025年年度股东会

2、 股东会的召集人：公司董事会

3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2026年4月22日经
公司第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会第二十三次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

4、 会议召开的日期、时间

（1） 现场会议时间：2026年5月14日（星期四）14:30

（2） 网络投票时间：2026年5月14日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2026年5月14日9:15至15:00期间的任意时间。

5、 会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议；

（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3） 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、 股权登记日：2026年5月7日（星期四）

7、 出席会议情况：

（1） 会议出席整体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共268人，代表有表决权股份83,297,486股，占公司有表决权股份总数1的25.7186％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表有表决权股份82,014,667股，占公司有表决权股份总数的25.3226％；通过网络投票的股东261人，代表有表决权股份1,282,819股，占公司有表决权股份总数的0.3961％。

（2） 中小股东出席的总体情况：参加本次股东会的中小股东及股东代理人共266人，代表有表决权股份4,971,544股，占公司有表决权股份总数的1.5350％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人5人，代表有表决权股份3,688,725股，占公司有表决权股份总数的1.1389％；通过网络投票的中小股东261人，代表有表决权股份1,282,819股，占公司有表决权股份总数的0.3961％。

（3） 出席或列席本次股东会的其他人员包括：公司董事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

8、 会议地点：哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号 公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：赞成83,252,146股，占出席会议所有股东所持股份的99.9456%；反对22,440股，占出席会议所有股东所持股份的0.0269%；弃权22,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0275%。

其中，中小股东表决情况：赞成4,926,204股，占出席会议中小股东所持股份的99.0880%；反对22,440股，占出席会议中小股东所持股份的0.4514%；弃权1 本公告中公司总股本以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关股本数据剔除公司回购股

22,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4606%。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：赞成83,251,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.9447%；反对22,440股，占出席会议所有股东所持股份的0.0269%；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0283%。

其中，中小股东表决情况：赞成4,92……
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