公告日期：2026-03-02

证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2026-038
债券代码：123182 债券简称：广联转债

广联航空工业股份有限公司

关于广联转债转股数额累计达到转股前

公司已发行股份总额10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、转股情况：截至 2026 年 2 月 27 日，广联航空工业股份有限公司（以下
简称公司）公开发行的可转换公司债券“广联转债”累计转股数量为 22,608,169股，占“广联转债”转股前公司已发行股份总额 211,757,100 股的 10.68%。

2、未转股情况：截至 2026 年 2 月 27 日，尚有 1,835,619 张“广联转债”未
转股，占“广联转债”发行总量 700 万张的 26.22%。

一、可转换公司债券基本概况

1、可转换公司债券上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）“证监许可[2023]46 号文”同意注册，广联航空工业股份有限公司公开发行了 700 万张可转换公司债券（以下简称可转债），每张面值 100 元，发行总额 70,000 万元。经深圳证券交
易所同意，公司 70,000 万元可转换公司债券于 2023 年 4 月 17 日起在深圳证券
交易所挂牌交易，债券简称“广联转债”，债券代码“123182”。

2、可转换公司债券转股期限

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之
日（2023 年 3 月 28 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期
日止，即 2023 年 9 月 28 日至 2029 年 3 月 21 日。

3、可转债转股价格历次调整情况

根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定，“广联转债”自 2023 年
9 月 28 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 32.32 元/股。

（1）公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监
事会第十次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。公司总股本因本次归属增加 287,100 股，相比归属前总股本新增比例为 0.14%。具体内容详见公司于
2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年限
制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-052）。

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格由 32.32 元/股调整为 32.30 元/股，调整后
的转股价格于 2023 年 5 月 23 日（新增股份上市日）起生效。

（2）公司分别于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十四次会议、第
三届监事会第十次会议，2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会，审议
通过了《2022 年度利润分配预案》，向全体股东每 10 股派发 2.00 元（含税）。
具体内容详见公司于 2023 年 5 月 24 日在巨潮资讯网披露的《2022 年度权益分
派实施公告》（公告编号：2023-054）。

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格由 32.30 元/股调整为 32.10 元/股，调整后
的转股价格于 2023 年 5 月 31 日（除权除息日）起生效。

（3）公司于 2023 年 8 月 10 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通
过了《关于不向下修正广联转债转股价格的议案》，且自此次董事会审议通过的
次一交易日起的六个月内（即 2023 年 8 月 11 日至 2024 年 2 月 10 日），如再次
触发广联转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价
格修正条件的期间从 2024 年 2 月 11 日重新起算，若再次触发广联转债转股价格
向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使广联转债转股价格的向下修正权利。

（4）公司于 2024 年 3 月 8 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通
过了《关于拟不向下修……
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