公告日期：2026-04-23

证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2026-064
广联航空工业股份有限公司

关于修订《公司章程》等相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引（2025年修订）》及相关法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司对《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中部分条款进行修订，并修订部分公司治理制度。具体修订内容如下：

序号 修改前 修改后

第六条： 第六条：

1 公司注册资本为人民币 29,664.4066 万元 公司注册资本为人民币 32,772.0334 万
元。

第二十一条： 第二十一条：

2 公司已发行的股份总数为 296,644,066 股， 公司已发行的股份总数为 327,720,334
全部为普通股，每股面值人民币一元。 股，全部为普通股，每股面值人民币一
元。

第八十三条：

第八十三条： （六）审议公司在连续十二个月内购
（六）审议公司在连续十二个月内购买、 买、出售重大资产或者向他人提供担保
3 出售重大资产或者担保金额超过公司最 的金额超过公司最近一期经审计总资
近一期经审计总资产 30%的事项；（九） 产 30%的事项；

回购本公司股份； （九）回购本公司股份用于减少注册资
本；

4 第八十四条： 第八十四条：

序号 修改前 修改后

股东（包括股东代理人）以其所代表的有 股东（包括股东代理人）以其所代表的
表决权的股份数额行使表决权，每一股份 有表决权的股份数额行使表决权，每一
享有一票表决权，类别股股东除外。 股份享有一票表决权，类别股股东除
股东会审议影响中小投资者利益的重大 外。

事项时，对中小投资者表决应当单独计 股东会审议影响中小投资者利益的重
票。单独计票结果应当及时公开披露。 大事项时，对中小投资者表决应当单独
公司持有的本公司股份没有表决权，且该 计票。单独计票结果应当及时公开披
部分股份不计入出席股东会有表决权的 露。

股份总数。 公司持有的本公司股份没有表决权，且
股东买入公司有表决权的股份违反《证券 该部分股份不计入出席股东会有表决
法》第六十三条第一款、第二款规定的， 权的股份总数。

该超过规定比例部分的股份在买入后的 股东买入公司有表决权的股份违反《证
三十六个月内不得行使表决权，且不计入 券法》第六十三条第一款、第二款规定
出席股东会有表决权的股份总数。 的，该超过规定比例部分的股份在买入
董事会、独立董事、持有 1%以上有表决 后的三十六个月内不得行使表决权，且
权股份的股东或者依照法律法规设立的 不计入出席股东会有表决权的股份总
投资者保护机构可以公开征集股东投票 数。

权。征集股东……
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