公告日期：2026-04-23

证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2026-057
广联航空工业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月14日14:30召开2025年年度股东会。现将有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、 股东会届次：2025年年度股东会

2、 股东会的召集人：公司董事会

3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2026年4月22日经
公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有
关法律、法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）的规定。

4、 会议召开的日期、时间

（1） 现场会议时间：2026年5月14日（星期四）14:30

（2） 网络投票时间：2026年5月14日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2026年5月14日9:15至15:00期间的任意时间。

5、 会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议；

（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3） 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、 股权登记日：2026年5月7日（星期四）

7、 出席对象：

（1） 截至2026年5月7日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2） 公司董事和高级管理人员；

（3） 公司聘请的见证律师及相关人员。

8、 会议地点：哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号 公司会议室。
二、会议审议事项

（一）逐项审议以下议案：

提案编码 提案名称 该列打钩的
栏目可投票

100 总提案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2025 年度财务决算报告》 √

4.00 《2025 年度利润分配预案》 √

5.00 《董事会关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情 √

况的专项报告》

《关于继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合

6.00 伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构 √

的议案》

7.00 《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申 √

请综合授信额度的议案》

8.00 《关于 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用、 √

公司对外担保情况的议案》

9.00 《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》 √

10.00 《关于 2026 年度对外提供担保预计额度的议案》 √

提案编码 ……
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