公告日期：2026-04-23

广联航空工业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（王涌）

各位股东（股东代表）：

本人作为广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《广联航空工业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）的有关规定，勤勉尽责，认真参加公司董事会，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，切实履行了独立董事的责任与义务。现就独立董事 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人，王涌，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，副教授。1991 年 8 月至 1995 年 9 月，就职于哈尔滨科技大学管理系，
任教师；1995 年 10 月至今，就职于哈尔滨理工大学，历任讲师、副主任、主任，
现任副教授；2015 年 4 月至 2020 年 4 月，兼任龙建路桥股份有限公司独立董事；
2022 年 2 月至今，任公司独立董事；2020 年 5 月至今，兼任大庆华科股份有限
公司独立董事。

（二）独立性情况

在担任公司独立董事期间，本人未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、出席会议情况

本人本着勤勉尽责的态度，参加公司召开的董事会并列席公司股东会。

（一）董事会会议

2025 年度任职期间，公司共召开董事会会议 18 次，本人按时亲自出席了各
次会议。会议期间，本人与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并现场监督指导公司董事会会议的召开及议案的表决。本人认为公司董事会会议的召集和召开合法、合规，重大事项均履行了相关审批程序，故对 2025 年度董事会上的各项议案均投赞成票。

（二）股东会

2025 年度任职期间，公司共召开股东会 3 次，本人均按时列席各次会议，
积极听取现场股东提出的意见和建议，以便更好地履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。

三、发表独立意见情况

2025 年度任职期间，召开独立董事专门会议 4 次，具体如下：

（一）2025 年 1 月 15 日，在第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议
上，本人对《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。
（二）2025 年 2 月 27 日，在第四届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议
上，本人对《关于拟收购广联航空（西安）有限公司 40%股权暨关联交易的议案》发表了独立意见。

（三）2025 年 4 月 24 日，在第四届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议
上，本人对《2024 年度财务决算报告》《2024 年度利润分配预案》《2024 年度内部控制自我评价报告》《公司董事会 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》《关于 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》《关于 2025 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2025 年度对外提供担保预计额度的议案》《关于部分募投项目延期的议案》发表了独立意见。
（四）2025 年 8 月 25 日，在第四届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议
上，本人对《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》《2025 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并延期的议案》《关于制定公司部分治理制度的议案》发表了独立意见。

四、任职董事会各专业委员会情况

2025 年度任职期间，本人在第四届董事会任审计委员会主任委员、战略委员会、提名委员会……
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