公告日期：2026-04-29

证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2026-070
广联航空工业股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十四次会议通知于2026年4月17日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2026年4月28日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先生召集并主持，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，公司其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》

经与会董事审议，认为《2026年第一季度报告》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-068）《广联航空工业股份有限公司2026年第一季度报告提示性公告》（公告编号：2026-069）等相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。特此公告。

广联航空工业股份有限公司
董事会
2026年4月29日

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