公告日期：2026-05-08

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2026-030
浙江中胤时尚股份有限公司

2026 年第四次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第四次临时董
事会于 2026 年 5 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
2026 年 5 月 3 日通过电话、邮件等方式向全体董事发出。

2.本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事黄薇、周群、刘俊、
刘义以通讯方式参会。

3.本次会议由公司董事长倪秀华女士主持，公司高级管理人员列席会议。
4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，响应国家共同富裕伟大号召，支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，增强员工的凝聚力和公司的发展活力。

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，公司拟实施 2026 年员工持股计划并制定了《浙江中胤时尚股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及《浙江中胤时尚股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）摘要》。

董事童娟、潘威敏为员工持股计划参与对象，对本议案回避表决，表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年员工持股计划管理办法的议案》

为规范公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，确保本次持股计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定和要求，制定了《浙江中胤时尚股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

董事童娟、潘威敏为员工持股计划参与对象，对本议案回避表决，表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利进行，董事会提请股东会授权董事会办理本持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

1、授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟订和修订本持股计划；

2、授权董事会实施本持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
3、授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本次员工持股计划及本次员工持股计划终止后的清算事宜；

4、授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

5、授权董事会办理本持股计划所涉及的证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁以及分配等全部事宜；

6、授权董事会对参加对象放弃认购的份额进行重新分配，并同意董事会将该等事宜授权薪酬与考核委员会依据本持股计划的约定办理；

7、授权董事会按照本持股计划规定确定因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配方案，并同意董事会将前述份额的分配方案授权管理委员会依据本持股计划的约定办理，若前述份额分配对象涉及公司董事（不含独立董事）、高级管理人员，则由薪酬与考核委员会审议确定分配方案；

8、本持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照……
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