公告日期：2025-07-08

浙江中胤时尚股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证
股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）及《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、行政法规、规范
性文件及《浙江中胤时尚股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，制定本规则。

第二章 股东会的一般规定

第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使
下列职权：

(一) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

(二) 审议批准董事会的报告；

(三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(五) 对发行公司债券作出决议；

(六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
(七) 修改《公司章程》；

(八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决
议；

(九) 审议批准《公司章程》第四十七条规定的担保事项；

(十) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经

审计总资产百分之三十的事项；

(十一) 审议批准变更募集资金用途事项；

(十二) 审议股权激励计划和员工持股计划；

(十三) 审议法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定应当
由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议

第三条 公司下列对外担保行为，应经股东会审议通过：

(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期
经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；

(二) 公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的百分之
三十以后提供的任何担保；

(三) 公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审
计总资产百分之三十的担保；

(四) 为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；

(五) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；

(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，
应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。

第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股
东会：

(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数
的三分之二时；

(二) 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；

(三) 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；

(四) 董事会认为必要时；

(五) 审计委员会提议召开时；

(六) 法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定的其他情形。
第六条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或股东会通知中确定的其

他地点。

股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其
他方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会
的，视为出席。

现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。发出股东会通知……
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