公告日期：2025-07-08

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2025-033
浙江中胤时尚股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日召开2025年
第二次临时董事会审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的
议案》，定于2025年7月23日召开2025年第一次临时股东大会。现将本次股东大会
的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司第三届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2025年7月23日下午14：30

2.网络投票时间：2025年7月23日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月23日
上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月23日上
午9：15-下午15：00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）；

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

（六）会议的股权登记日：2025年7月15日。

（七）出席对象：

1.截至股权登记日2025年7月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：浙江省温州市鹿城区丰叶路180号新大楼四层会议室。
二、会议审议事项

（一）提案名称

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √

案

非累积投票提案

1.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》 √

2.00 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》 √

3.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 √

4.00 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》 √

5.00 《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》 √

6.00 《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》 √

7.00 《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》 √

8.00 《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》 √

（二）议案披露情况

上述议案已经公司2025年第二次临时董事会审议通过，内容详见公司同日披 ……
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