公告日期：2025-10-24

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2025-052

浙江中胤时尚股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 03 日

7、出席对象：

1.截至股权登记日 2025 年 11 月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 《关于终止募集资金投资项目并将剩余募 非累积投票提案 √

集资金永久补充流动资金的议案》

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025 年 11 月 7 日上午 9：00-12：00、下午 14：00-17：

00

（二）登记方式：

1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、《法定代表人身份证明书》、
加盖公章的法人营业执照复印件、《法人股东证券账户卡》；委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证原件、《授权委托书》（详见附件 2）、
加盖公章的法人营业执照复印件、《法人股东证券账户卡》。

2.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和《股东证券账
户卡》；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、
委托人身份证复印件、《授权委托书》（详见附件 2）和《股东证券账户
卡》。

3.股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2025 年 11 月 7日 17：

00 前送达至公司，来信注明“股东会”。

4.本公司不接受电话登记。

（三）其他事项

1.会议联系人：潘威敏

2.会议联系电话：0577-88823999

3.会议联系传真：0577-88823999

4.电子邮箱：zoenn800@zoenn.com

5.联系地址：浙江省温州市鹿城区丰叶路 180 号

6.邮政编码：325000
7.出席人员的食宿、交通费用及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
浙江中胤时尚股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司……
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