公告日期：2026-04-28

浙江中胤时尚股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。

现就公司董事会 2025 年工作情况报告如下：

一、2025 年度经营状况

2025 年，在复杂的全球政治、经济环境下，公司始终牢记“让更多的普通大众，得以用更小的负担，享受时尚设计带来的更好的生活品质”的使命，围绕着“技术加艺术形成真正的工业设计能力”、“设计成果规模化能力”、“设计成果快速产品应用能力”，努力建设成为一家不一样的设计企业。在稳固与发展产业价值微笑曲线中高附加值的研发设计端的同时，公司向另一端高附加值的品牌渠道运营端发展，品牌运营进入实施阶段。

公司始终坚持既定的发展战略，努力创造更好的创新环境与人才激励机制，不断优化研发设计团队，努力增强和提高设计能力与产品竞争力，进一步稳定了年近 10,000 款鞋履设计款式的能力；公司持续推进和扩大与外部机构的合作，保持对新质生产力的持续关注，促进公司创意艺术与科技的结合发展。截止报告期末，公司拥有主要专利、著作权 26,000 多项，持续激发公司创新能力。

公司始终坚持以设计为公司发展的核心驱动力，与客户保持深度、持久的合作关系，持续挖掘客户需求，积极拓展品牌业务发展。报告期内，公司实现营业收入 36,761.21 万元，维持在稳定的水平。同时，公司继续加强内部管理，持续优化业务结构，大力加强应收款项的回收工作，对净利润产生了积极的影响。报告期末，公司资产总额为 121,636.91 万元，维持在相对稳定水平。

二、董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 7 次会议，具体内容如下：

（一）2025 年第一次临时董事会

公司于 2025 年 3 月 31 日召开了 2025 年第一次临时董事会。会议应到董事
7 人，实到董事 7 人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：

1.关于公司开展远期结售汇业务的议案

2.关于向银行申请综合授信额度的议案

3.关于向控股公司提供财务资助的议案

（二）第三届董事会第四次会议

公司于 2025 年 4 月 14 日召开了第三届董事会第四次会议。会议应到董事 7
人，实到董事 7 人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：

1.关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

2.关于 2024 年度总经理工作报告的议案

3.关于 2024 年度董事会工作报告的议案

4.关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

5.关于 2024 年度利润分配预案的议案

6.关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案

7.关于 2025 年度董事薪酬（津贴）的议案

8.关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案

9.关于续聘 2025 年度审计机构的议案

10.关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

11.关于 2024 年独立董事工作报告的议案

12.关于回购公司部分股份方案的议案

13.关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案

（三）第三届董事会第五次会议

公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第五次会议。会议应到董事 7
人，实到董事 7 人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：

1.关于 2025 年一季度报告的议案

（四）2025 年第二次临时董事会

公司于 2025 年 7 月 4 日召开了 2025 年第二次临时董事会。会议应到董事 7
人，实到董事 7 人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：

1.关于修订＜公司章程＞的议案

2.关于修订＜股东大会议事规则＞的议案

3.关于修订＜董事会议事规则＞的议案

4.关于修订＜独立董事工作制度＞的议案

5.关于修订＜审计委员会工作细则＞的议案

6.关于修订＜提名委员会工作细则＞的议案

7.关于修……
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