公告日期：2026-04-28

浙江中胤时尚股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及代表：

大家好！

本人作为浙江中胤时尚股份有限公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2025 年恪尽职守，勤勉尽责，认真履行独立董事的职责，维护公司和股东利益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及相关要求，现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况

本人刘俊，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，曾任国际 4A 广告公司创意总监。2000 年 7 月至今就职温州大学美术
与设计学院设计专业教师，教授，硕导。2004 年 8月至 2012 年 8 月担任温州大
学视觉传达设计专业教研室主任，2012 年 8 月至今担任温州大学美术与设计学院视觉传达设计专业负责人、系主任。兼任中国工业设计师协会成员、温州市城市美学研究会学术首席专家、温州商标品牌专家顾问团专家顾问、温州知识产权专家顾问团专家顾问、美国（温州）肯恩大学品牌研究院高级研究员、温州文化创意协会理事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况和投票情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会。本人应出席董事会会议 7 次，其中以
现场方式参加会议 5 次，以通讯方式参加会议 2 次，无缺席且不存在委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。

2025 年度，本人未对审议议案提出过异议。

2025 年度，本人共参加 4 次董事会独立董事专门会议。

2025 年度，本人共参加 3 次股东会。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

1、薪酬与考核委员会履职情况

本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》开展薪酬与考核委员会工作，对履行监督职责的情况如下：

2025 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，
审议通过《关于 2025 年度董事薪酬（津贴）的议案》、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》。

2、提名委员会履职情况

本人作为第三届董事会提名委员会委员，按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《提名委员会工作细则》开展提名委员会工作，2025 年度，提名委员会未召开会议。

3、战略委员会履职情况

本人作为第三届董事会战略委员会委员，按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《战略委员会工作细则》开展战略委员会工作，2025 年度，战略委员会未召开会议。

（三）保护中小股东合法权益方面所做的工作

2025 年度，本人按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定勤勉尽责，前往公司现场考察，并充分利用会议讨论、电话沟通等方式，了解公司的生产经营情况，按时、亲自参加公司董事会会议。本人事先对相关议案的背景资料进行了了解和审查，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，听取了有关人员的汇报，并做了检查。在日常的董事会工作中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视本人提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。

（四）日常工作情况

1、现场办公情况

2025 年度，本人现场工作天数为 15 天，包括：出席董事会，与审计机构
沟通年度预审事宜，检查公司内部控制制度运行情况，通过微信、电话等多种方式与公司经营层不定期进行沟通等。且作为行业人士，积极主动到公司现场了解情况，询问公司的经营状况、了解公司的战略方向。多次自行前往募投项目实施地点，深入、独立了解募投项目的实施情况，并针对募投项目的实施情况及行业竞争作出合理分析和建议。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，面对未达到召开会议的事项也能够及时掌握，并利用自己的专业优势，对公司经营、投资等重点方向提出合理化的意见和建议。

2、专门委员会任职情况

担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员。报告期内，本人参与了相关会议，对董事、高级管理人员薪资等方面提出了一些建议。

3、无提议召开董事会的情况；

4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。