公告日期：2026-04-28

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2026-025
国安达股份有限公司

关于召开公司 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05月 18 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至股权登记日 2026 年 05 月 18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的全体持有公司股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司<2025 年度董事会工作报告>

1.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于公司<2025 年年度报告>全文及其

2.00 非累积投票提案 √

摘要的议案》

《关于公司<2025 年度财务决算报告>的

3.00 非累积投票提案 √

议案》

4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管

5.00 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

6.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议

7.00 非累积投票提案 √

案》

《关于提请股东会授权董事会办理以简易

8.00 非累积投票提……
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