公告日期：2026-04-28

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2026-013
国安达股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知已
于 2026 年 4 月 14 日以书面、电话、微信、邮箱等形式送达公司全体董事。本次
会议于 2026 年 4 月 24 日上午 9:30 在公司会议室以现场的方式召开。会议由董
事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

独立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司2025 年年度股东会上进行述职。述职报告具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意
见》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》。

经与会董事讨论，认为《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》“第八节 财务报告”部分的相关内容。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》。

经与会董事讨论，认为公司《2026 年第一季度报告》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-677,900.13 元，母公司实现的净利润为-15,627,099.18 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为 191,650,229.16 元，
其中母公司报表累计可供分配利润为-24,155,771.85 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等……
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