公告日期：2026-04-28

国安达股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2025 年度严格按照《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着对全体股东 负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行股东会赋予的各项职责，认真贯彻 执行股东会通过的各项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运作 与持续健康发展。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入为 31,470.70 万元，比上年同期增长 2.36%；
归属于上市公司股东净利润为-67.79 万元，比上年同期增长 96.95%；归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -639.45 万元，比上年同期增长
79.88%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 97,851.55 万元，较上年同期
增长 3.94%；归属于上市公司股东的净资产 81,788.81 万元，较上年同期下降 0.12%。

二、2025 年度公司董事会履职情况

（一）董事会履职的基本情况

报告期内，公司董事会作为公司的经营决策机构，严格按照《公司章程》及 议事规则的相关规定，对重大事项及时召开股东会并向股东会报告，忠实地执行 股东会通过的各项决议；在决定公司的经营计划和投资方案、制订利润分配方案、 优化内部管理机构设置、考核聘任高级管理人员以及规范公司信息披露等方面， 积极发挥应有的作用。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 10 次董事会会议，所有会议的召集、召开、
表决程序均符合法律法规及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效，确保 了董事会决策的科学性与时效性。具体内容如下：

序号 召开时间 会议届次 审议通过的议案

第四届董事会

1 2025 年 1 第二十四次会 1、《关于会计估计变更的议案》

月 18 日 议

第四届董事会

2 2025 年 3 第二十五次会 1、《关于对外投资建设低空经济产业园项目的议案》

月 17 日 议

1、《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

2、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

3、《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

6、《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
第四届董事会 7、《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项
3 2025 年 4 第二十六次会 报告>的议案》

月 17 日 议 8、《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但
尚未归属的限制性股票的议案》

9、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

10、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

11、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

13、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

14、《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。