公告日期：2026-04-28

华源证券股份有限公司关于国安达股份有限公司

2025 年度定期现场检查报告

保荐人名称：华源证券股份有限公司 被保荐公司简称：国安达

保荐代表人姓名：赖昌源 联系电话：027-51663156

保荐代表人姓名：宋德华 联系电话：027-51663156

现场检查人员姓名：赖昌源、王洋洋

现场检查对应期间：2025 年度

现场检查时间：2026 年 4 月 13 日-4 月 15 日

一、现场检查事项 现场检查意见

（一）公司治理 是 否 不适用

现场检查手段：查阅公司股东会、董事会会议资料；查阅公司章程及相关管理制度；查阅公司信息披露文件；查阅公司生产经营场所。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是

2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有 是

效执行
3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、

地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备， 是

会议资料是否保存完整

4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的 是

相关人员签名确认

5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律 是

法规和本所相关业务规则履行职责

6.公司董事、高级管理人员如发生重大变化， 不适用

是否履行了相应程序和信息披露义务

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化， 不适用

是否履行了相应程序和信息披露义务

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面 是

是否独立

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在 是

同业竞争

（二）内部控制

现场检查手段：查阅审计委员会会议决议文件、内审部门提交的内审报告、内控评价报告；查阅公司制定的各项内控制度。

1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立 是

内部审计部门（如适用）

2.是否在股票上市后六个月内建立内部审 是

计制度并设立内部审计部门（如适用）

3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是 是

否合规（如适用）
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，

审议内部审计部门提交的工作计划和报告等 是

（如适用）
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一

次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题 是

等（如适用）
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委

员会报告一次内部审计工作计划的执行情况 是

以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）

7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金 不适用
的存放与使用情况进行一次审计（如适用）
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束

前二个月内向审计委员会提交次一年度内部 是

审计工作计划（如适用）
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束

后二个月内向审计委员会提交年度内部审计 是

工作报告（如适用）

10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会 是

提交一次内部控制评价报告（如适用）

11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务 是

等事项是否建立了完备、合规的内控制度

（三）信息披露

现场检查手段：查阅公司公开披露的信息文件。

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 是

2.公司已披露的内容是否完整 是

3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者 是

取得重要进展

4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 是

5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是 是

否符合公司信息披露管理制度的相关规定

6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互 是

动易网站刊载
（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立

和执行情况

现场检查手段：查阅公司关联交易管理的制度文件及相关资料；查阅公司信息披露文件……
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