公告日期：2026-05-15

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2026-033

广东科翔电子科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会不存在否决议案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

1. 召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00

2. 召开地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号广东科翔电子科技
股份有限公司二楼会议室

3. 召开方式：现场结合网络

4. 召集人：董事会

5. 主持人：董事长郑晓蓉女士

6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东科翔电子科技股份有限公司章程》的有关规定。
7. 会议出席情况

（1） 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 174 人，代表股份 130,465,203 股，占上市公司

其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 112,209,128 股，占上市公
司总股份的 25.7723%。

通过网络投票的股东 162 人，代表股份 18,256,075 股，占上市公司总股
份的 4.1931%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 170 人，代表股份 18,456,110 股，占上
市公司总股份的 4.2390%。

其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 200,035 股，占上市公
司总股份的 0.0459%。

通过网络投票的中小股东 162 人，代表股份 18,256,075 股，占上市公司
总股份的 4.1931%。

（2） 公司董事、见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、 提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》

总表决情况：

同意 130,457,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940%；反对
6,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%。

中小股东总表决情况：

同意 18,448,310 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9577%；反对
6,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0347%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0076%。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 130,456,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9936%；反对
6,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%。

中小股东总表决情况：

同意 18,447,810 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9550%；反
对 6,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0374%；弃权 1,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0076%。

（三）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

总表决情况：

同意 130,450,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9888%；反对
6,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0059%。

中小股东总表决情况：

同意 18,441,510 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9209%；反
对 6,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0374%；弃权 7,700 股（其中，
因未投票默认弃权 6,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.……
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