公告日期：2026-02-04

股票代码：300903 股票简称：科翔股份
广东科翔电子科技股份有限公司
2025年度以简易程序向特定对象发行股票
之

上市公告书

保荐人（主承销商）

（济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼）

二〇二六年二月

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：20,692,141 股

2、发行价格：13.87 元/股

3、募集资金总额：286,999,995.67 元

4、募集资金净额：277,057,443.96 元

二、本次发行股票预计上市时间

1、股票上市数量：20,692,141 股

2、股票上市时间：2026 年 2 月 5 日（上市首日），上市首日公司股价不除权，
股票交易设涨跌幅限制。

三、新增股份的限售安排

本次向特定对象发行的股份，自发行股份上市之日起 6 个月内不得转让，自
2026 年 2 月 5 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关
规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目录

特别提示......1

一、发行数量及价格......1

二、本次发行股票预计上市时间......1

三、新增股份的限售安排......1
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合
股票上市条件的情形发生。......1
目录......2
释义......4

一、发行人基本情况......5

二、本次新增股份发行情况......5

（一）发行类型......5

（二）本次发行履行的相关程序...... 5

（三）募集资金及验资情况...... 9

（四）发行方式......10

（五）发行数量......10

（六）发行价格......10

（七）募集资金和发行费用...... 11

（八）募集资金专用账户设立情况...... 11

（九）新增股份登记托管情况...... 11

（十）发行对象......11
（十一）保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......16

（十二）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......17

三、本次新增股份上市情况......17

（一）新增股份上市批准情况...... 17

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......17

（三）新增股份的上市时间...... 17

（四）新增股份的限售安排...... 18
四、本次股份变动情况及其影响......18

（一）本次发行前后股份变动情况...... 18

（二）本次发行前公司前十名股东及其持股情况......18

（三）本次发行后公司前十名股东及其持股情况......19

（四）董事、高级管理人员持股变动情况......19

（五）本次发行对每股收益和每股净资产的影响......19
五、财务会计信息讨论和分析......20

（一）合并资产负债表主要数据...... 20

（二）合并利润表主要数据...... 20

（三）合并现金流量表主要数据...... 21

（四）主要财务指标......21

（五）管理层讨论与分析...... 22
六、本次新增股份发行上市相关机构......27

（一）保荐人（主承销商）...... 27

（二）发行人律师......27

（三）审计机构......27

（四）验资机构......28
七、保荐人的上市推荐意见......28

（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况......28

（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......28
八、其他重要事项......28
九、备查文件......29

释义

除非上下文中另行规定，本报告书中的词语应有如下含义：
发行人、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。