公告日期：2026-03-19

中泰证券股份有限公司

关于广东科翔电子科技股份有限公司

使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“科翔股份”或“公司”）2025年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对科翔股份使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕76号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（ A 股 ） 20,692,141 股 ，每股面值为人民币1.00元，发行价格为13.87元/股，募集资金总额为人民币286,999,995.67元，扣除不含税发行费用人民币9,942,551.71元后，实际募集资金净额为人民币277,057,443.96元。截至2026年1月28日，募集资金已到账，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众会字（2026）第00728号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及智恩电子（大亚湾）有限公司（以下简称“智恩电子”）已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况

根据公司《广东科翔电子科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，本次以简易程序向特定对象发行募集资金扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目 项目总投资 拟使用募集资金 扣除发行费用后拟使
投入金额 用募集资金投入金额

1 智恩电子高端服务器用 24,913.18 24,000.00 24,000.00
PCB产线升级项目

序号 项目 项目总投资 拟使用募集资金 扣除发行费用后拟使
投入金额 用募集资金投入金额

2 补充流动资金项目 4,700.00 4,700.00 3,705.74

合计 29,613.18 28,700.00 27,705.74

三、本次拟使用募集资金对全资子公司增资具体情况

（一）向智恩电子增资的基本情况

鉴于公司募投项目“智恩电子高端服务器用PCB产线升级项目”实施主体为智恩电子，为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用“智恩电子高端服务器用PCB产线升级项目”募集资金24,000万元向智恩电子增资的方式实施募投项目。增资完成后，智恩电子的注册资本将从10,000万元增加至34,000万元，增资前后公司均持有其 100%股权。

（二）本次增资对象的基本情况

名称 智恩电子（大亚湾）有限公司

成立日期 1999年10月21日

住所 惠州市大亚湾响水河工业园石化大道西14号

法定代表人 郑晓蓉

注册资本 10,000万元

一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；集成电路设计；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息
经营范围 系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储
支持服务；计算机软硬件及辅助设备零售；会议及展览服务。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构 公司持有100%股权

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