公告日期：2026-04-25

广东科翔电子科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“科翔股份”或“公司”）的第三届董事会独立董事，本人陈秋锋 2025 年度任职期间内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事独立性和专业性的作用，努力维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
本人于 2025 年 5 月 15 日经公司 2024 年年度股东大会选举为独立董事。现就本
人 2025年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下：

陈秋锋，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，惠州学院创新
创业学院副院长；2006 年 7 月至 2018 年 12 月，历任惠州学院经济管理系助教、讲
师、科研秘书；2018 年 12 月至 2020 年 1 月任惠州市科技发展研究中心秘书长，
2018 年 12 月挂任大亚湾工贸局副局长；2020 年 1 月至 2024 年 1 月，任惠州学院经
济管理学院副院长；2024 年 1 月至今，任惠州学院创新创业学院副院长；2025 年 5
月至今，任科翔股份独立董事。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）2025 年度出席会议及投票情况

1．2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

董事姓 现场出席次 委托出席次 是否连续两次
名 应出席次数 亲自出席次数 数 数 缺席次数 未亲自出席会
议

陈秋锋 6 6 6 0 0 否

2．本人任职期间内，公司 2025 年度共召开 2 次股东会，本人亲自出席每次股
东会，认真听取了与会股东的意见和建议。

本人任职期间内，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

1．审计委员会的履职情况

2025 年任职期间，公司共召开 6 次审计委员会会议。本人担任公司第三届董事
会审计委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，召集和主持审计委员会会议，积极与公司进行沟通、交流，在内外部审计工作、内部控制、财务信息的审核与监督方面发挥了重要作用，维护公司及股东权益。

2．提名委员会的履职情况

2025 年任职期间，公司共召开 2次提名委员会会议。本人作为提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，对董事会、高级管理人员的选择和设置情况进行审核。同时，搜寻符合公司发展的优秀人才，进行沟通交流，维护公司及股东权益。

3．战略委员会的履职情况

2025 年任职期间，公司共召开 2次战略委员会会议。本人作为战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，认真审阅公司的各项议案并与参会委员进行了沟通、讨论，发表了相关意见，根据公司实际情况，对公司的战略发展提出合理建议。

4.薪酬与考核委员会的履职情况

究讨论了董事及高管的薪酬管理相关内容，切实履行薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

（三）行使独立董事职权的情况

未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（……
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