公告日期：2026-04-25

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2026-016
广东科翔电子科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议于 2026 年 4 月 23 日（星期四）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 8 日通过邮件的
方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出席董事5 人，实际出席董事 5 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要编制和审核的程序符合相关法律、法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2026年4月25日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》编制和审核的程序符合相关法律、法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2026年4月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

公司独立董事张瑾女士（已届满离任）、陆继强先生（已届满离任）、陈曦先生（已届满离任）、赵玉洁女士、陈秋锋先生分别向董事会递交了《独立董事2025 年度述职报告》，现任独立董事赵玉洁女士、陈秋锋先生将在公司 2025 年年度股东会上述职。董事会依据现任独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司2026年4月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》和《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理胡永栓先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度主要工作并制定了公司经营发展策略。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司长远发展、未来投资计划以及股东利益的前提下，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经审议，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案是在综合考虑了公司的实际经营情况和长远可持续发展后确定的，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

具体内容详见公司2026年4月2……
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