公告日期：2026-04-25

广东科翔电子科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科翔股份”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2025 年度主要经营情况分析

2025 年，公司实现营业收入 372,043.89 万元，实现归属于上市公司股东的
净利润-24,632.95 万元。虽营业收入有所增长，亏损得到缩减，但业绩尚未达到预期，未能扭亏为盈。公司在 PCB 领域已深耕二十余年，积累了以国内外一线品牌为核心的优质客户群，2025 年公司前十大重点客户销售收入达 13.61 亿元，收入占比为 36.57%，这种稳固的客户关系是 2026 年转型的第一驱动力。

2026 年公司不仅需要一份经营计划，更是一次组织认知的重构。通过将历史沉淀的核心竞争力——优质客户、深厚技术和数字化基石，注入到“专业化工厂”这一变革性的容器中，公司正构建起一种能够穿越行业周期的韧性。2026年的关键战役将集中在：

工厂端：建立各厂区专业定位与专属工艺标准，特别是在光模块、高阶 HDI、电源领域的品牌化成型。

技术端：努力在 mSAP 工艺、超高层板加工及陶瓷基板领域的突破，实现在高端 AI 算力供应链中的“卡位”。

市场端：完成从“卖板子”到“卖方案”的服务转型，通过技术驱动型服务，锁定高价值领域的品牌影响力。

展望 2026 年，科翔股份有望实现从单一的 PCB 制造商向“高端互连与散热
方案提供商”的转型，这种转型不仅顺应了全球电子产业高端化、智能化的趋势，更为公司在未来更高维度的市场竞争中赢得了战略主动权。在 AI 服务器升级窗口期到来之际，科翔股份的专业化工厂矩阵将成为其实现跨越式增长的核心驱动器。

二、公司董事会日常履职情况

1．董事会会议召开及决议执行情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律、法规和公司制度的规定，合法、合规的召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开八次董事会会议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议议案

议案一：《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

第二届董事会 2025 年 2 月 议案二：《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》

第十八次会议 26 日 议案三：《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》

议案一：《关于<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》
议案二：《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

议案三：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

议案四：《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

议案五：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

议案六：《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

议案七：《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

议案八：《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

议案九：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

第二届董事会 2025 年 4 月 议案十：《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
第十……
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