公告日期：2026-05-26

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2026-030
银川威力传动技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年5月25日在公司会议室召开，本次董事会会议通知已通过邮件方式于2026年5月22日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事李想先生、甘倍仪女士、宋乐先生、陈世宁先生通过通讯方式远程参会，本次会议由董事长、总裁李想先生主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引与留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性与创造性，提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将公司、股东和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性 股票激励计划。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年限制性股票激励计划（草案）》《2026年 限制性股票激励计划（草案）摘要》。

关联董事陈永宁回避了该项议案的表决，其余6名非关联董事表决通过了该 项议案。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

本议案尚需提交股东会审议，并应当经出席会议的非关联股东（包括股东 代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 的议案》

为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，形成良好
均衡的价值分配体系，保证公司业绩持续稳步增长，确保公司发展战略与经营
目标的实现。根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 特制定公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
关联董事陈永宁回避了该项议案的表决，其余6名非关联董事表决通过了该 项议案。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

本议案尚需提交股东会审议，并应当经出席会议的非关联股东（包括股东 代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计 划相关事宜的议案》

为了更好地推进和具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会在有关法律、法规及规范
下事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定本激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

（5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对……
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