公告日期：2025-12-16

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-088
银川威力传动技术股份有限公司

关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务
代表、内审部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开2025年第五次临时股东会，选举产生了第四届董事会非职工代表董事，与公司2025年第二次职工代表大会选举产生的职工代表董事陈永宁女士共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的议案，现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会及董事会各专门委员会组成情况

（一）第四届董事会组成情况

非独立董事：李想先生（董事长）、李阿波先生、甘倍仪女士

独立董事：宋乐先生、陈世宁先生、杨玉明先生

职工代表董事：陈永宁女士

公司第四届董事会由 7 名成员组成，任期自公司 2025 年第五次临时股东会
审议通过之日起三年。董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且独立董事的任职资格在公司 2025 年第五次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

（二）第四届董事会各专门委员会组成情况

战略委员会：李阿波先生（主任委员）、李想先生、陈世宁先生

审计委员会：宋乐先生（主任委员）、陈世宁先生、李阿波先生

提名委员会：杨玉明先生（主任委员）、陈世宁先生、李想先生

薪酬与考核委员会：陈世宁先生（主任委员）、杨玉明先生、李想先生

公司第四届董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会成员中， 独立董事均过半数且主任委员均为独立董事，审计委员会主任委员宋乐先生为 会计专业人士。

公司第四届董事会董事简历详见 2025 年 11 月 29 日、2025 年 12 月 3 日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》及《关于选举职工代表董事的公告》。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人情况

总裁：李想先生

副总裁：甘倍仪女士、周建林先生

财务总监：李娜女士

董事会秘书：周建林先生

证券事务代表：刘姝君女士

内审部负责人：马艳萍女士

上述高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的任期自第四届董事会 第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司高级管理人员的任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监 督管理委员会、证券交易所处罚的情形。董事会秘书周建林先生、证券事务代 表刘姝君女士均已取得《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业 能力与从业经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》规 定。上述人员简历详见附件。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人：周建林、刘姝君

通讯地址：宁夏银川市西夏区文萃南街 600 号

电话：0951-7601999

传真：0951-7601999

邮箱：ir@weili.com

四、公司部分董事离任情况

本次离任人员均不存在应当履行而未履行的公开承诺，其离任后股份变动将严格遵守《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，管理其所持有的本公司股份。本次离任的独立董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作与可持续发展做出了重要贡献，公司对其在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

（一）第四届董事会第一次会议决议；

（二）第四届董事会审计委员会第一次会议决议；

（三）第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司
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