公告日期：2026-04-29

银川威力传动技术股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（宋乐）

各位股东及股东代表：

本人作为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届、第 四届董事会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规 定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独 立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

宋乐，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。历任兴业
全球基金管理公司北京分公司总经理助理；鹏欣环球资源股份有限公司董事会秘 书兼金融事业部总经理；上海嵘茂企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理；上 海嵘茂科技有限公司执行董事；宁波珂茂私募基金管理有限公司执行董事、经理； 山东泰丰智能控制股份有限公司独立董事；沧州大化股份有限公司独立董事；内 蒙古泰领盛耀药业有限公司监事；杭州盛耀药业有限公司监事；现任上海量客私 募基金管理有限公司合伙人、本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

经自查，本人在 2025 年度任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

1、出席会议情况

独立董事姓 应出席董 现场或通讯表 委托出席 缺席董事会 是否连续两 列席股东会
名 事会会议 决出席董事会 董事会会 会议次数 次未能出席 的次数
次数 会议次数 议次数 会议

宋乐 10 10 0 0 否 6

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。公司董事会、股东会的召集召开程序符合规定，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人在参加会议前，认真阅读、详细研究了各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。2025 年度，本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，不存在反对、弃权的情形。

2、专门委员会履职情况

本人作为公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬及考核委员会主任委员、提名委员会委员、第四届董事会审计委员会主任委员，积极参与专门委员会的各项工作，按照《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的规定，充分运用本人的专业知识，积极开展工作，认真履行职责，对公司董事会的科学决策、公司的规范运作起到了积极作用。

2025 年，本人主持参与 8 次审计委员会会议，严格按照《董事会审计委员
会工作细则》的规定履行职责，不存在委托出席或缺席的情况，并对定期报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况报告、聘任会计师事务所、内部审计工作计划等事项进行了认真审议，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，及时督促审计工作的开展，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，切实履行了审计委员会的职责。

2025 年，本人主持参与 3 次薪酬与考核委员会会议，严格按照相关法律法
规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，不存在委托出席或缺席的情况，并对公司董事、高级管理人员 2024 年
度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案，公司 2024 年、2025 年限制性股票激励计划
及员工持股计划等相关事项进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
3、与公司内部审计部及会计师事务所沟通情况

本人作为公司第三届、第四届董事会独立董事及审计委员会主任委员，积极组织审计委员会的相关会议，了解公司内部控制体系的运行情况，认真审阅公司内部审计机构的工作计划，并听取相关工作总结汇报，关注公司重点审计工作的情况。同时，与会计师事务所及公司管理层保持良好沟通，就公司年度审计工作
等事项进行探讨和交流，督促公司年度审计工作安排有序推进，确保公司财务报表编制、年度审计等工作顺利开展。

4、现场工作及公司配合独立董事……
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