公告日期：2026-04-29

银川威力传动技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度要求，忠实履行股东会赋予的各项职责，勤勉尽责开展经营管理与决策工作，稳步推进公司各项战略落地，全力推动公司实现持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况

2025 年公司实现营业收入 87,722.85 万元，同比增加 154.13%；实现归属于
上市公司股东的净利润-9,376.79 万元，同比下降 217.32%。

报告期内，对经营业绩产生较大影响的主要原因如下：

1、风电行业市场竞争态势持续活跃，行业成本压力逐步向上游传导，公司风电齿轮箱产品售价面临进一步承压，对公司整体盈利水平及利润空间造成一定程度影响；

2、公司积极调整经营发展战略，报告期内营业收入实现同比大幅增长。但为保障增速器智慧工厂（一期）项目快速达成产能目标，公司加大人员及产能投入力度，致使职工薪酬、社会保险及福利费支出显著增加，叠加利息支出同比大幅上升，公司整体利润空间相应承压。

3、报告期内，公司非经常性损益同比大幅缩减，本期非经营性损益为1,970.15 万元，主要原因系与收益相关的政府补助显著下降，叠加交易性金融资产处置产生损失。

综合上述因素影响，公司 2025 年未能实现盈利。2026 年，公司将通过强化
成本精细化管控、合理调控项目投入节奏等方式，缓解行业竞争及成本传导带来的盈利压力，进一步优化人员配置与费用管控，同时拓展风电齿轮箱业务及客户群体。公司增速器智慧工厂（一期）的逐步达产，将进一步增强公司成本控制能力，提升盈利水平，为投资者创造更大价值。

二、2025 年董事会工作回顾

（一）规范召开董事会会议，高效履行决策职责

报告期内，公司共召开 10 次董事会会议，会议召集、召开、表决程序均严格遵循法律法规及《公司章程》规定，各位董事认真审议各项议案，充分行使表决权，董事会各项议案均获审议通过，不存在反对、弃权的情形，确保董事会决策科学、高效、合规。具体会议召开及议案审议情况如下：

会议名称 会议时间 会议议案

第三届董事会第 1、《关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

2025/2/10

二十九次会议 2、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

第三届董事会第 1、《关于回购公司股份方案的议案》

2025/3/14

三十次会议 2、《关于对外投资的议案》

1、《2024 年度董事会工作报告》

2、《2024 年度总裁工作报告》

3、《2024 年年度报告及摘要》

4、《2024 年度财务决算报告》

5、《2025 年度财务预算报告》

6、《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪
酬方案的议案》

第三届董事会第

2025/4/24 7、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

三十一次会议

8、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

9、《2024 年度内部控制评价报告》

10、《关于独立董事独立性自查情况的议案》

11、《关于 202……
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