公告日期：2026-04-29

银川威力传动技术股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（李道远）

各位股东及股东代表：

本人作为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责的 基本情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李道远，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 历任深圳证券交易所经理；中信证券股份有限公司高级副总裁；北京京运通科技 股份有限公司副总经理兼董事会秘书；富满微电子集团股份有限公司独立董事； 北京京运通科技股份有限公司首席战略官；本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

经自查，本人在2025年度任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职情况

1、出席会议情况

应出席董 现场或通讯表 委托出席 是否连续两

独立董事姓 缺席董事会 列席股东会
事会会议 决出席董事会 董事会会 次未能出席

名 会议次数 的次数
次数 会议次数 议次数 会议

李道远 9 9 0 0 否 6

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，未出现连续两次未亲 自出席会议的情况。公司董事会、股东会的召集召开程序符合规定，重大经营决 策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人在参加会议前，认真
阅读、详细研究了各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。2025年度，本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，不存在反对、弃权的情形。

2、专门委员会履职情况

本人作为公司第三届董事会审计委员会委员、薪酬及考核委员会委员、提名委员会主任委员，积极参与专门委员会的各项工作，按照《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的规定，充分运用本人的专业知识，积极开展工作，认真履行职责，对公司董事会的科学决策、公司的规范运作起到了积极作用。

2025年，本人参与7次审计委员会会议，严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，不存在委托出席或缺席的情况，并对公司定期报告的编制与披露等事项进行了认真审核，对各项议案经审慎考虑和客观判断后均投了赞成票，不存在反对或弃权的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

2025年，本人参与3次薪酬与考核委员会会议，严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，不存在委托出席或缺席的情况，并对公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案，公司2024年、2025年限制性股票激励计划及员工持股计划等相关事项进行审议，经审慎考虑和客观评价，对相关议案投了赞成票，不存在反对或弃权的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

2025年本人在任期间，根据公司实际工作安排，提名委员会未召开会议。

3、与公司内部审计部及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人作为独立董事及审计委员会委员，积极参与审计委员会的相关会议，认真审阅了公司内部审计机构的工作计划，并听取了相关工作总结汇报，关注公司重点审计工作的情况。同时，在年度审计事项中，保持与会计师事务所的良好沟通，及时对审计计划的执行、财务报告的编制及审计工作进展等情况进行跟进了解，就相关问题与注册会计师、财务总监等公司管理层保持必要的交流，保证公司财务报表编制、年度审计等工作的有序进行，确保审计结果客观及公正……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。