公告日期：2026-04-29

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2026-017
银川威力传动技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四 次会议于2026年4月27日在公司会议室召开，本次董事会会议通知及其补充通知 已通过邮件方式于2026年4月17日、24日发出。会议采用现场结合通讯方式召开， 董事甘倍仪女士通过通讯方式远程参会，本次会议由董事长、总裁李想先生主 持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议 通过了如下议案：

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 结合公司董事会 2025 年工作情况，公司董事会编制了公司《2025 年度董事会 工作报告》。公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司董事会认真听取了董事长、总裁李想先生所作的《2025年度总裁工作 报告》，认为2025年度公司经营管理层有效地执行了股东会与董事会的各项决 议内容，工作报告客观、真实地反映了公司2025年度日常生产经营管理活动。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

根据中国证监会、深交所的有关规定和《公司章程》的相关要求，公司编 制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议全体成员审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议
案》

公司结合 2025 年度实际经营情况、绩效考核标准以及 2025 年度董事履职
情况，制定了《公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案》。

1、根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相 关规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于深圳证 券交易所网站（www.szse.cn/）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露 的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理”之“六、董事和高级管理人员情 况”内容。

2、公司董事 2026 年度薪酬方案将遵循 2025 年度薪酬方案，具体如下：
（1）非独立董事在公司任职其他职务的，根据其在公司担任的具体职务确 定薪酬待遇；非独立董事未在公司任职的，不领取薪酬；

（2）独立董事每年每人津贴为人民币12.00万元（含税）。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及 2026年度薪酬方案的公告》。

本议案已经提交公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，董
事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，同意将该事项提交公司董事会审议。
全体董事回避表决。

表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》

公司结合 2025 年度实际经营情况、绩效考核标准以及 2025 年度高级管理
人员的履职情况，制定了《公司高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案》。

1、根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核……
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